GLOSARIO DE DERECHO CORPORATIVO Y MATERIAS RELACIONADAS

Pilar de la prevención de lavado de dinero, consiste en los procesos y métodos que establece una persona, para identificar a otra y las operaciones que realice con este que puedan involucrar lavado de dinero.

La totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia, volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto. Dicho concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados.