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Know Your Customer (KYC) / Conoce a tu clientePilar de la prevención de lavado de dinero, consiste en los procesos y métodos que establece una persona, para identificar a otra y las operaciones que realice con este que puedan involucrar lavado de dinero. |
Know-how / saber cómo hacer algoLa totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia, volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto. Dicho concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados. |